امریکا یک بانک رژیم صهیونیستی را به جرم تقلب ۲۷۰ میلیون دلار جریمه کرد

double-quot

تهران -جارپرس-وزارت دادگستری امریکا روز دوشنبه از جریمه شدن یک بانک رژیم صهیونیستی به جرم تقلب بانکی و کمک به مالیات دهندگان امریکایی در مخفی ساختن دارایی هایشان خبر داد.

کد خبر : 7220
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 2 دی 1393 - 4:46
امریکا یک بانک رژیم صهیونیستی را به جرم تقلب ۲۷۰ میلیون دلار جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک ، وزارت دادگستری امریکا گفت : گروه بانکی لومی ضمن پذیرفتن این کمک خود به مالیات دهندگان پذیرفته است برای حل و فصل تحقیقات کیفری ۲۷۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.

لومی حداقل از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ، بانکداران خصوصی از اسرائیل و دیگر نقاط را برای ملاقات با مالیات دهندگان امریکایی و کمک به آنها در مخفی ساختن دارایی هایشان حداقل در شعبات این بانک در اسرائیل ، سوئد و لوکزامبورگ اعزام کرد.

به گفته دادستانان ، لومی که واحدی از بانک لومی لو- اسرائیل است همچنین به مالیات دهندگان امریکایی کمک کرده است مدارک جعلی در مورد پرداخت مالیاتهایشان درست کنند.

لومی موافقت کرده است که در چارچوب توافق با دادستانی در مورد پیگرد این بانک اطلاعاتی در مورد بیش از ۱۵۰۰ نفر از صاحبان حساب امریکایی اش ارائه دهد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.