جمعه , 28 /دي /1397
 Friday , 18 /January /2019

مجوز فعالیت این پایگاه، در جلسه مورخ 1391/08/22 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

logo-samandehi

آمادگی لغو روادید بازرگانی همزمان با سفر روحانی به بغداد

کربلا - جارپرس - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت موافقت طرف عراقی، توافقنامه لغو...

روسیه آمریکا را به همکاری با داعش در افغانستان متهم کرد

مسکو - جارپرس - دستگاه دیپلماسی روسیه با انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه روس ها می دانند که آم...

کانال ویژه مالی اروپا در آستانه راه اندازی است

لندن – جارپرس – یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که کانال ویژه مالی اروپا موسوم به «...

لبنان دعوت آمریکا برای شرکت در کنفرانس ورشو را رد کرد

تهران - جارپرس - شبکه خبری المیادین از نپذیرفتن دعوت آمریکا از سوی لبنان برای شرکت در کنفرانس ضد ا...

موگرینی در نشست لهستان شرکت نمی‌کند

لندن – جارپرس – یک سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به فشردگی برنامه کاری «فدریکا موگرینی» مسئول سیا...

ظریف: ایرانیان افسانه ابرقدرتی آمریکا را درهم شکستند

تهران - جارپرس - وزیر امور خارجه ایران در پیامی توئیتری با اشاره به سالگرد فرار شاه و همزمانی آن ...

انتصاب رابط خانه مطبوعات شهرستان بابلسر

بابلسر - جارپرس - در حکمی از سوی مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران، رابط خانه مطبوعات شهرستان بابلسر من...

جولیانی به تبانی تیم ترامپ با روسیه اعتراف کرد

تهران - جارپرس - تارنمای خبری بیزینس اینسایدر گزارش داد: رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهو...

  • آمادگی لغو روادید بازرگانی همزمان با سفر روحانی به بغداد

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۹
  • روسیه آمریکا را به همکاری با داعش در افغانستان متهم کرد

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۴
  • کانال ویژه مالی اروپا در آستانه راه اندازی است

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۱
  • لبنان دعوت آمریکا برای شرکت در کنفرانس ورشو را رد کرد

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۶
  • موگرینی در نشست لهستان شرکت نمی‌کند

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۷
  • ظریف: ایرانیان افسانه ابرقدرتی آمریکا را درهم شکستند

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹
  • انتصاب رابط خانه مطبوعات شهرستان بابلسر

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴
  • جولیانی به تبانی تیم ترامپ با روسیه اعتراف کرد

    پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۸

مدیران کم کار دستگاه های حاکمیتی درمبارزه با پولشویی جریمه می شوند

تهران - جارپرس - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی برای مدیران و کارکنان دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی که کم کاری می کنند، جریمه هایی در نظر گرفتند.
به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس ماده 6 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 145 رای موافق، 10 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده تصویب کردند: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 این لایحه را نیز با 147 رای موافق، 28 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند دیگری از این ماده تصویب کردند: نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده تصویب کردند: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این ماده تصویب کردند: تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره دیگری از این ماده تصویب کردند: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 86 عالما و عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود، در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی